FBI特工揭露二元期权商业模式 赚钱客户被归类为

作者:怎么样赚钱日期:

分类:怎么样赚钱

FX168财经新闻(香港)——据金融巨头周四(7月25日)报道,针对尤科姆通信公司前首席执行官李·艾尔巴兹(Lee Elbaz)的案件仍在继续,美国法院释放了一名对该行业有着深刻了解的联邦调查局特工的证词。

美国联邦调查局(FBI)特别探员格雷格·费恩(Greg Fine)在向法庭发表的声明中表示,该公司对可疑的风险行为持非常开放的态度。

多年来,许多二元期权公司因使用可疑策略给客户造成损失而臭名昭著。根据马里兰州地方法院联邦调查局特工的证词,他们实际上是在确保顾客赔钱。

由于二元期权的操作者传统上将销售和营销与风险管理分开,这种做法直到现在仍在很大程度上隐藏着。

金融巨头记者看到的证词显示,联邦调查局特工声称艾尔巴兹故意这样做,并鼓励其员工将盈利客户重新归类为“高风险”客户。

该案件的检察官还声称,客户被系统误导,公司夸大了其返回承诺。他们还声称艾尔巴兹与员工合谋,用可用的剩余现金抽干客户的经常账户。

罚款在法庭上大声朗读了Elbaz与二元期权操作者的风险管理部门沟通的一系列电子邮件。每当客户的交易量达到可观的利润水平时,前任首席执行官都会强调客户,并敦促公司将客户转移到所谓的“高风险”类别。

“客户从6000美元的存款中获利5万美元!朋友们,这是怎么发生的?请标记为高风险,”其中一封邮件写道。艾尔巴兹否认她以任何方式密谋促成顾客流失。

法庭上的一次视频采访显示,大约在艾尔巴兹被捕前后,怎么样赚钱,费恩和另一名联邦调查局特工询问她是否与交易平台提供商有任何联系,以确保客户没有盈利。对此,她说她的客户的利润对她有好处。

检察官进行的调查得出结论,Yukom员工的成功实际上无关紧要,因为该公司员工的收入实际上与一些客户的存款有关,而与他们的交易结果无关。

Elbaz不是该公司唯一被指控电信欺诈的员工。该公司的所有者约瑟夫·赫尔佐格(Yosef Herzog)据说也与二元期权行业有联系,并一直知晓该公司的交易。

ESMA和以色列证券管理局都禁止在各自管辖范围内分销二元期权产品。针对赫尔佐格的起诉书指出,该公司给全球散户投资者造成了高达1.45亿美元的损失。

为尤康工作的两名销售代表同意指证艾尔巴兹,以换取更轻的判决。该案件预计将持续到8月2日。

相关阅读

关键词不能为空
极力推荐