出租银行卡赚钱? 小心遭遇“洗黑钱”

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你能通过租用包含优盾和网上交易的银行卡轻松赚钱吗?殊不知,这些银行卡都流入非法渠道,怎么样赚钱,成为海外电信诈骗、赌博网站和其他犯罪集团洗钱的资金渠道。最近,广州番禺警方经过调查,破获了一个非法提供银行卡的团伙,并逮捕了22名涉案人员。

今年年初,番禺警方在调查电信诈骗案时发现,许多涉案银行账户所有者向警方报案,称他们将银行卡借给亲友使用,后来被警方发现冻结。经过调查,警方发现以史某(男,35岁)为首的一伙人长期以来一直购买银行卡,并将其送往东南亚国家。警方已经在包括湖北、湖南和江苏在内的七个省份实施了逮捕。截至8月,包括施在内的22名团伙成员已被逮捕,140个银行账户被冻结,2000多个相关账号被查,120多张尚未寄出的银行卡被截获。

根据嫌疑人施的一份声明,他最初在一家工厂工作,后来从他的赌博朋友那里得知,他在网上赌博时想要高价银行卡。沉迷于赌博的施某发现了这种“致富之道”,并去了一个东南亚国家联系网上买家。看到石通过这种方式赚到了“轻松的钱”并买下了别墅,许多亲戚朋友主动离线开发,最终形成了一个拥有20多名主要成员的非法银行卡交易集团。目前,番禺警方已经依法拘留了石磊等22人。

其貌不扬的32岁男子同时谈至少四段恋爱 两年“

杨,一个32岁的男人,在过去的两年里突然变得富有。

杨的家乡是河南,一个初中文化。当他第一次来到杭州时,他在余杭的一家纺织厂做销售员。之后,他结了三次婚,离了三次婚。

在过去的两年里,杨突然发了大财。他的车嗖嗖地撞上了一辆价值100多万元的保时捷,然后撞上了价值460万元的兰博基尼。

杨说他通过创办自己的公司赚了所有的钱。他确实在余杭成立了一家文化传播公司,主要从事广告、产品推广和策划。

如果没有几个女人后来报警,这似乎是一个鼓舞人心的故事。

方脸和小眼睛很丑

警察惊呆了。这就是我们要抓的吗?

32岁的杨是在河北保定一间租来的房间的衣柜里被警察发现的。他蜷缩在衣柜的角落里,半裸着,身上散落着几件女装。

当我看到他时,警察愣住了,简直不敢相信——这个四方脸、小眼睛、丑陋的男人就是警察正在追捕的“情人”?

跟牟阳住在一起租房的,还有一个1996年出生的女孩卓某(化名),长得很漂亮,自称是牟阳的女朋友。

她显然不明白她面前发生了什么:“你要怎么逮捕他?有什么错误吗?”

卓小姐不知道,在过去的两年里,正是这个男人在“爱情”的标题下,在杭州同时耍弄了四个女人,并从另外四个“女朋友”那里骗取了2000万元。

这也是杭州余杭警方一路追捕他的原因。

首先做你的女婿

结婚和离婚三次

今年10月1日,余杭警方首次接到一位名叫陶陶(化名)的女子的报案,称她的男朋友向她借了1000万元后失踪。她怀疑自己被骗了。

接下来的一周,又有三个女人,小红、小刘和绿歌(都是化名)报警,她们都来找失踪的男朋友。

从四名警察的陈述中,警方发现了他们的男朋友是同一个人的线索。根据调查,从2017年6月到2019年9月,杨总共向四个人借了2000多万元。然而,从9月底开始,他突然变得像空气一样稀薄,没有人听到他的消息。

杨是谁?你去哪里了?

随着警方的调查,杨的身份和欺骗慢慢浮出水面。

杨的家乡是河南。当他第一次来到杭州时,他在余杭的一家纺织厂做销售员。后来,他和纺织厂老板的女儿谈了恋爱,成了门口的女婿。

然而,婚姻只持续了两年。妻子发现杨是一个满嘴“地址不明”的男人。他的外貌和排场都很好,但在家里他是个“砍断手的店主”。他们的感情很快消退,最终离婚了。

离婚后,纺织厂给了牟阳。事实上,工厂的运营并不好,但是即使牟阳付不起工资,他也不同意裁员。一些顾客和朋友来到工厂,看到这么多员工和这么大的规模,他们都认为牟阳的生意做得很好。

此外,杨非常注重服装,他穿的衣服和鞋子都是名牌,他的发型也精心打理。他戴的手表据称是30万块拉菲。

穿上这套衣服,杨很快找到了一个新女朋友。从2014年到2016年,他结了两次婚,但都以离婚告终。

通过搭便车认识女人。

我在找一个婚后与丈夫和妻子相处不好的女人。

在他最后一次婚姻失败后,杨在余杭开了一家文化传播公司,主要从事广告、产品推广和策划。他只有初中文化,不擅长管理。他大部分时间都在高端俱乐部和社交活动中进进出出。公司拿不到名单,一直处于亏损状态。

但是在公司里,杨从来没有表现出“入不敷出”的样子。他经常谈论股票投机、外汇投机等等。他对香港的投资市场也很聪明。一些员工甚至主动拿出他们的积蓄,希望他能一起投资。

然而,光靠“画大蛋糕”是不可能赚钱的。截至2017年6月,该公司无法维持自身。杨开创了一个私人自由贸易。也是在免费搭车期间,他遇到了四个女人,包括桃子。

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警方称,杨驾驶的是奥迪A6轿车。他把自己伪装成一个“专横的总统”,体验生活,一路与女乘客聊天,讲述他的“父母之死”和他在杭州的辛勤工作,以获得对方的同情。

如果女乘客表现出善意或者没有明显的抵触情绪,他会添加对方的微信以方便后续联系。

警方在调查中发现,牟阳的目标仍然有一些共同的特征——陶陶陶和其他四名女性都是公司稳定的白领,她们都已婚,但夫妻关系并不十分和谐。牟阳可能通过聊天或观察发现了这一点。在随后的聊天中,他经常关心他们,充当他们的“情感树洞”,并获得良好的印象。

专横的总统加上热情的男人

他也将选择红色数字。

谈到情人节、中国情人节等节日,牟阳会赠送名牌包、鲜花等礼物,甚至帮助选择适合女性气质的红嘴巴号码。

在这种“热情的男人”的攻势下,桃子很快落入敌人手中,成为了他的女朋友。

接触时间越长,陶陶就越相信杨是一个“富人”。他生活中的各种痕迹似乎说明了这一点。杨住在西溪一个高档住宅区的一个200多平方米的大公寓里。市场价格为每平方米4万至5万元。这座房子是用中国风格装饰的,床和家具是用实木制成的。

在杨的朋友圈里,他经常晒一些来来往往参加商会聚会的照片。在照片中,他穿着西装,一对老板做馅饼。

他的一个女朋友小红说,杨非常自信。甚至他的演讲也是“专横的总统”风格。例如,不允许她选择自己的颜色,但是“我认为漂亮的外表很重要”。她也曾感慨浪漫小说中的“英雄”真的抓住了她。

钱最多的桃子甚至骗了离了婚的杨。认识杨后,杨每天都给她发微信问候。每次“商务旅行”都会给她带来香水和化妆品等礼物,有时还会带她去一些高档餐厅和俱乐部吃饭和娱乐。这种“被宠坏为小公主”的感觉让桃子无法抗拒。相比之下,她越来越觉得丈夫“太坏了”。

他的女朋友为他借了所有的亲戚朋友。

他女朋友为他从贷款平台借钱。

这是一个很大的花费者,一定有收入进来。

礼物也不是免费赠送的。经过一段时间的沟通后,杨开始从他的女朋友那里借钱,原因有很多,比如公司的现金流问题,公司需要偿还税款和外币兑换手续费。

你这么富有的时候为什么借钱?杨说了一句冠冕堂皇的话:“创办公司的人总是有有限的营运资本。没有人能回头。”他还向女友出示了他的法人证书,证明他在上海、北京、香港等地有公司。

“我男朋友有事,所以我必须帮他。此外,我不能说我不能因为他给我的所有礼物而置身事外。”小刘是一家电器公司的员工,年收入在2万到30万元之间。首先,她把自己的积蓄给了杨,然后她去各种借贷平台为他借钱。她认为她的男朋友非常富有,当资金周转时,她可以立即还钱。

有一次,杨说公司有一个很大的名单,但是资金短缺。陶陶到处跑了几天,借走了他周围所有的亲戚朋友,用从借款平台借来的钱,他向杨致远筹集了320万元。

当时,牟阳深受感动,答应和桃子结婚,给她一个“盛大的婚礼”。

陶陶没有想到她费了很大劲才借的钱根本没有用于投资,全都被牟阳挥霍掉了。

在没有人能被愚弄之后

和公司里最漂亮的女员工私奔了。

多亏了女朋友们的“全力支持”,才过了短短的两天。

2005年,牟阳的奥迪A6被一辆价值100多万元的保时捷取代,随后被一辆价值460万元的兰博基尼取代。

起初,杨能够拆除东墙,填满西墙来保持他的“光辉形象”。然而,报纸终究无法控制火势,他的开销就像流水一样。这个洞越来越大,无法填满。

今年9月27日,负债累累的牟阳再也想不出任何骗钱的理由,决定与公司员工卓某私奔。卓是杨最年轻也是最漂亮的女朋友。她刚刚开始工作,没有什么社会经验。她听杨的。

两人逃到了卓的家乡河北保定,在一所租来的房子里住了一段时间。

直到10月17日,杨才被余杭警方逮捕。卓依然拒绝相信他的男朋友是个骗子。

"他这么好,怎么能骗人呢?"杨贵妃被带回杭州后,卓经常打电话给警察,询问杨贵妃是否健康,是否会好起来。

女朋友承认

"他是我男朋友中最丑的。"

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杨很快承认了他的欺诈行为,说他以前在杭州的住所是以每月2万元的价格出租的,他向女友们展示的公司都是通过在线中介注册的空壳公司。

当他被抓住时,杨几乎身无分文,他的车被他的债权人开走了。

尽管我已经做好了准备,但当我得知杨的真实身份时,桃子崩溃了。我很长一段时间没有回想起什么。

警察问她,杨佳在哪里?她说她不知道。

警察又问,杨帅吗?她说杨是她所谈过的最丑的男朋友...

目前,杨因涉嫌欺诈被余杭区公安局拘留,案件仍在进一步调查中。

警方推测可能还有其他受害者暂时没有找到。如果他们发现自己被骗了,怎么样赚钱,请及时报警。

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